1. Politikanın Amacı
Alphabet Casino (Red Lane B.V.), kumar lisansı kapsamında ve uluslararası AML standartları (FATF, EU 5. AMLD) ile uyumlu olarak çalışır. Kara para aklama, terörü finanse etme ve diğer finansal suçların önlenmesi için aşağıdaki politikayı uygular.
2. Müşteri Tespiti (KYC)
İlk para çekiminden önce her oyuncu kimliğini doğrulamalıdır: devlet onaylı fotoğraflı kimlik, güncel adres belgesi (son 3 ay) ve canlı selfie. Yüksek miktarlı işlemler için ek belge istenebilir.
3. İşlem İzleme
Tüm para yatırma ve çekim işlemleri otomatik risk skorlama sistemimizden geçer. Şüpheli pattern'ler (hızlı bakiye boşaltma, farklı kaynaklardan yatırım, vb.) manuel inceleme için işaretlenir.
4. Şüpheli İşlem Bildirimi
Şüpheli işlemler, ilgili finansal istihbarat birimine (FIU) yasal olarak bildirilir. Bu bildirimler oyuncuya açıklanmaz.
5. Yasaklı Bölgeler
ABD, Birleşik Krallık, İran, Kuzey Kore, Suriye, Küba ve diğer OFAC yaptırım listesindeki ülkelerden hizmet kabul etmiyoruz. VPN ile bu sınırlamayı aşma girişimi hesap kapatma sebebidir.
6. Kayıt Saklama
KYC dosyaları, ledger kayıtları ve oyun geçmişi yasal olarak minimum 5 yıl saklanır. Hesap kapatılsa bile bu kayıtlar tutulmaya devam eder.
7. AML Sorumlu Çalışan
AML uyumluluğu finansal sorumlu çalışanımız (MLRO) tarafından denetlenir. Şüpheli işlem bildirimi için: [email protected].